18+
суббота, 16 декабря
Общество

Две фирмы из Нижнего Новгорода пытались вывести из страны 17 млн долларов

Сотрудники Приволжской оперативной таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

  
158

Как сообщает Приволжское таможенное управление, две фирмы-«однодневки» из Нижнего Новгорода, предположительно созданные для преступных операций, действовали по одной схеме. Директора компаний заключили контракты с иностранными организациями на поставку товаров на крупную сумму денег.

В первом случае — с фирмой из Белиза (Центральная Америка) на поставку кабелей, щитов и диодных лент на сумму свыше 10 млн долларов. В итоге нерезиденту было перечислено почти 493 млн рублей.

Во втором случае фирма заключила контракт с компанией из Казахстана на поставку строительно-монтажного оборудования различного наименования на общую сумму свыше 7 млн долларов. За товар по контракту нерезидент получил почти 494 млн рублей.

При этом, информация о ввозе на территорию России товаров по контракту и о возврате денежных средств в обоих случаях отсутствовала.

По данным фактам завели два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».


Читайте последние новости на сегодня, 16 декабря, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск