18+
воскресенье, 20 августа
Общество

Главе Татфондбанка продлили арест из-за возможности улететь или уплыть за границу

Приволжский райсуд Казани в среду продлил срок задержания экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина на три месяца, а также наложен арест на самолет Bombardier, владельцем которого является компания, зарегистрированная в Лихтенштейне.

  
37

Как сообщает «Бизнес Online», данное решение связано с тем, что Мусин может скрыться на самолете в случае изменения меры пресечения. Кроме того, представитель следствия, поддержавший в суде продление ареста, заявил, что экс-банкир может воспользоваться плавсредствами для пересечения границы.

Также на суде стало известно, что супруга и дочь Роберта Мусина подозреваются в отмывании денег. По словам следователя Игоря Мухина, в ходе розыскных мероприятий установлены и изъяты учредительные документы и иные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных, офшорных юрисдикциях и юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса. В числе компаний были зарегистрированные на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Виргинских островах.

Следователь добавил, что иностранные правоохранители наложили арест на средства одной из таких компаний BARG AG (зарегистрирована в Швейцарии) в размере 3 млрд рублей, а ее владельцев подозревают в отмывании денег.

В марте Следственный комитет объявил о возбуждении дела по кредиту 3,1 млрд рублей, который Татфондбанк брал в ЦБ, а также в «причинении существенного вреда кредитно-финансовой системе РФ». Речь идет о выводе в декабре 2016 года части залогового имущества по кредитам на 1 млрд рублей. В апреле на Мусина завели новое уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

В марте также сообщалось, что фигуранта нескольких уголовных дел, главы правления Татфондбанка Роберта Мусина, арестованного решением Советского районного суда 6 марта, якобы не оказалось в изоляторе. Однако впоследствии отмечалось, что Мусин никуда не делся.


Читайте последние новости на сегодня, 20 августа, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск