18+
понедельник, 11 декабря
Общество

В Татарстане поймали заработавших на махинациях около 50 млн рублей лже-банкиров

В Татарстане пресекли деятельность группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, доход от которой превысил 50 млн рублей.

  
120

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Задержаны восемь жителей Казани.

По версии полиции, члены группировки «подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность, открывали в банках Татарстана расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов».

Группировка, по данным силовиков, на протяжении двух лет осуществляла незаконные банковские операции. В частности, обналичивание и транзит денег. Ущерб от их деятельности составил более 50 млн рублей.

На задержанных завели уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Семерых заключили под стражу. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Читайте последние новости на сегодня, 11 декабря, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск