18+
воскресенье, 24 сентября
Общество

Управляющего офисом «Татфондбанка» в Саратове судят за укрывательство незаконных схем

Октябрьский райсуде Саратова рассматривает уголовное дело о вымогательстве в отношении управляющего оперативным офисом «Татфондбанка» Владимира Кайля и его брата Александра.

  
213

По версии следствия, подсудимые вымогали вознаграждение за укрывательство незаконных схем по отмыванию денег, проходивших через офис «Татфондбанка», сообщает ИА «Свободные новости».

Владимир Кайль якобы совершал инкриминируемое ему деяние с использованием служебного положения, а брат, работавший юристом и не имеющий отношения к банку, служил посредником. Примечательно, отмечает издание, что «владельцы сомнительных фирм, проводивших сомнительные операции, не проходят в качестве обвиняемых по делу».

По версии гособвинения, совершённые этими фирмами финансовые операции являются «правоохраняемыми». Подсудимые не признают обвинение и заявляют о своей невиновности. Кроме того, Владимир Кайль сообщает об оставшемся нераскрытым нападении на него, которое было совершено вскоре после его трудоустройства в «Татфондбанк».

Обвинение просит для Владимира Кайля четыре года реального лишения свободы, для Александра Кайля — три с половиной.

Напомним, в апреле по заявлению ЦБ Арбитражный суд республики Татарстан признал банкротом Татфондбанк, который входил в число 50 крупнейших в России по величине активов. 3 марта ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и Анкор Банка.

По данным СМИ в Татфондбанке неадекватно оценивали принятые на себя риски, из-за чего кредитная организация утратила капитал. Дыра в балансе учреждения по повледним данным оценивается в 118 млрд руб. Крах Татфондбанка, по некоторым данным, стал причиной отставки руководителя Нацбанка Татарстана Мидхата Шагиахметова.

12 декабря 2016 года Татфондбанк, крупнейшим акционером которого является правительство республики, ограничил выдачу средств вкладчикам. Позже ЦБ наложил запрет на выплаты, поскольку порядка 2000 физлиц поменяли статус на клиентов дочерней инвесткомпании «ТФБ-Финанс» — их ввели в заблуждение, что они перезаключают договоры непосредственно с Татфондбанком. На вырученные таким образом деньги инвестфирма приобрела облигации своей «головной» компании, чем искусственно улучшила ее финансовое положение.

Банк испытывал проблемы с ликвидностью с 2014 года. В середине декабря прошлого года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В апреле в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата госсовета Татарстана Роберта Мусина, обвиняемого в крупном мошенничестве, возбудили новое уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».


Читайте последние новости на сегодня, 24 сентября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск