18+
понедельник, 20 августа
Общество

Фигуранта дела Татфондбанка освободили из-под домашнего ареста

Верховный суд Татарстана отменил решение о домашнем аресте одного из фигурантов дела против топ-менеджмента Татфондбанка, главы стройкомпании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова.

  
76

Об этом сообщает «Право.ру».

Ранее Мочалов и финансовый директор фирмы Денис Семенов были отправлены в СИЗО в связи с тем, что их заподозрили в мошенничестве. По версии следствия оба, оставшись на свободе, могли скрыться и оказать давление на свидетелей. При этом руководитель «Сувар Девелопмент» свою вину не признавал, а его коллега утверждал, что не в курсе о мошеннических действиях компании и Татфондбанка.

Летом 2016 года, как считает следствие, высокопоставленные сотрудники финансового учреждения предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Регулятор выделил банку более 3 млрд рублей, которые в итоге оказались на расчетных счетах аффилированных с ним компаний.

Напомним, председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина обвиняют в особо крупном мошенничестве, в начале марта его заключили под стражу. Накануне лидер движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь сообщил, что якобы Мусин внезапно пропал из изолятора и мог скрыться из России. Однако, как сообщает «Казань-24», Мусин по-прежнему находится под стражей, и информация, озвученная Митволем, не соответствуют действительности.

Под стражей также находятся нынешний заместитель Мусина Вадим Мерзляков и бывший — Сергей Мещанов, а также директор дочерней инвесткомпании «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, первый зампредправления Татфондбанка Рамиль Насыров, глава «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин и директор «Роял Тайм Групп».

Напомним, Татфондбанк лишился лицензии в начале марта. При плохом качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые на себя риски, из-за чего утратила капитал. Дыра в балансе учреждения оценивается в 97 млрд руб. Крах Татфондбанка, по некоторым данным, стал причиной отставки руководителя Нацбанка Татарстана Мидхата Шагиахметова.


Читайте последние новости на сегодня, 20 августа, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск