18+
воскресенье, 23 апреля
Общество

Ижевский «теневой банк» обналичил свыше 800 миллионов рублей

Судить будут троих подпольных банкиров

  
178

В Ижевске за незаконную банковскую деятельность будут судить Сергея Егорова, Алексея Бочкарева и Вячеслава Романова. Мужчинам исполнилось 49 лет, 23 и 44 года соответственно. Следствие выяснило, что в 2014—2016 годах Егоров с пособниками в удмуртской столице создал «теневой банк», который помогал клиентам уклоняться от налогов и финансового контроля. Платежи «вкладчиков» по фиктивным сделкам шли на счета 10 контролируемых Егоровым юридических лиц. Затем деньги обналичивали, отдавали заказчикам или переводили туда, куда велят клиенты. Подпольным банкирам шел процент.
«Теневой банк» обналичил и перевел свыше 800 млн. рублей и заработал на этом 11 млн. Преступление выявила ФСБ, Егоров и Бочкарев согласились сотрудничать со следствием. Дело передали в суд, обвиняемым грозит до семи лет неволи, сообщает Удмуртская Прокуратура.


Читайте последние новости на сегодня, 23 апреля, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск