18+
понедельник, 23 января
Общество

Из Башкирии за рубеж нелегально вывели больше 400 миллионов рублей

Аферу устроили на торговле цветами

  
141

Таможня Башкирии завела два уголовных дела на руководительницу уфимского предприятия, которая нелегально перевела за рубеж больше пяти миллионов долларов, сообщает Приволжское таможенное управление. Деньги предназначались якобы на оплату цветов, такой договор глава предприятия представила банку. Продукция должна была поступить в Россию в течение года, однако этого не произошло.
Сотрудники кредитной организации забеспокоились, и фигурантка дел показала бумагу, согласно которой, если цветов не привезут, деньги поставщик должен отдать некой новой фирме. А та оказалась «однодневкой». Компания, возглавляемая женщиной, тем временем была переоформлена на новых хозяев и сменила юридический адрес. И после этого тоже никакой хозяйственной деятельности не вела.
Уфимку обвиняют в нарушениях валютного законодательства и нелегальном создании юридического лица, расследование продолжается.


Читайте последние новости на сегодня, 23 января, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же на нашем новом канале в Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск
Цитата дня
Lentainform
Медиаметрикс
СМИ2
24СМИ
Жэньминь Жибао
НСН