18+
среда, 21 ноября
Происшествия

В Чувашии фирмы-однодневки незаконно обналичили почти 400 млн рублей

Незаконная банковская деятельность была организована преступной группой из пяти человек

  
16

В Чувашии мошенники «заработали» десятки миллионов на незаконном обналичивании денег. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 3 апреля, незаконную банковскую деятельность совершала организованная группа злоумышленников.

«Они оформили на себя и иных лиц более 20 различных предприятий, через расчётные счета которых проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств», — уточнили в полиции.

По оперативным данным, за три года по счетам «фирм-однодневок» прошло порядка 400 млн рублей. В общей сложности это принесло банде злоумышленников более 33 млн рублей незаконного дохода.

В настоящее время подозреваемые задержаны и находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, продолжается.

Подробности: ИА REGNUM.

.


Читайте последние новости на сегодня, 21 ноября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск
Цитата дня
Lentainform
Медиаметрикс
СМИ2
24СМИ
Жэньминь Жибао
НСН