18+
четверг, 27 июля
Происшествия

В Татарстане разоблачили очередную группировку подпольных банкиров

Меру пресечения подельникам пока не выбрали

  
50

В Татарстане полиция и ФСБ разоблачили банду подпольных банкиров. Ее создали двое казанцев, она делилась на несколько самостоятельных групп. Сейчас выявлено девять участников. Группировка контролировала юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые реально финансовой и хозяйственной деятельностью не занимались. Деньги участники банды обналичивали в банкоматах.
«Клиенты (юридические лица) в целях незаконного вывода средств в наличный оборот перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот», сообщает республиканское МВД. Группировка предположительно заработала 70 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по этой статье — семь лет неволи. У подозреваемых прошли обыски, изъяты банковские карты, печати, деньги, договоры, оргтехника.
Напоминаем, прошлым летом в Татарстане разоблачили другую группировку подпольных банкиров, созданную жителем Набережных Челнов.


Читайте последние новости на сегодня, 27 июля, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск
Цитата дня
Lentainform
Медиаметрикс
СМИ2
24СМИ
Жэньминь Жибао
НСН