18+
пятница, 21 сентября
Происшествия

В Ульяновске за два года через восемь фирм-однодневок прошло 300 млн рублей

  
36

Установлено, что эти деньги в 2015—2017 годах провели через расчетные счета восьми обществ с ограниченной ответственностью («КАРЬЕР», «СИМБИРСКОФФ», «АВТОГАРАНТ», «ГОРТЕХПРОЕКТ», «НЕГА» и др.), значительная часть средств списывалась в качестве оплаты различного рода услуг.

Прокуратура выяснила, что среднесписочная численность работников этих коммерческих структур составляет по одному человеку, которые выступают их руководителями, сообщает 73online.ru.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что по сути они являются фирмами-однодневками и так называемыми транзитными организациями. Их реальные учредители и директора были выведены из состава юридических лиц. На их место через интернет поставили фиктивных руководителей, проживающих в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Республиках Башкортостан, Хакасия и др. На имя каждого из них удостоверяющим центром ООО «СКАЙНЕТВОРК» на основании, в том числе пакетов подложных документов оформлены электронные подписи.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (представление данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах), ч.2 ст. 173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем).


Читайте последние новости на сегодня, 21 сентября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Новости партнеров
Федеральный выпуск
Цитата дня
Lentainform
Медиаметрикс
СМИ2
24СМИ
Жэньминь Жибао
НСН